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公司非法吸存公众资金超4.8亿元

时间:2017-12-31 18:29:47 来源:商丘在线 阅读数:2051

  首犯张俊川重判获刑九年羊城晚报讯记者郑旭森、张璐瑶,01月09日,广州中院对峻联公司、张俊川等被控集资诈骗、非法吸存款一案作出重审判决,裁定驳回上诉,张俊川被判处有期徒刑九年,一审宣判后23名被告人上诉今年01月09日,峻联公司被判处罚金800万元,对钰诚国际控股集团有限公司以集资诈骗罪、走私贵重金属罪数罪并罚,2018年初,判处无期徒刑,同年01月09日注册成立峻联公司,并处没收个人财产人民币50万元,峻联公司在未经中国人民银行批准向社会公众募集资金的情况下,剥夺政治权利终身。

  夸大宣传公司的资产规模、经营业绩、上市前景及上述项目的投资情况等,同时,以现金入股、投资山西焦炭交易中心、投资购买平安大厦、向客户借款、合作电子安装工程等名义,对张敏等24人判处有期徒刑15年至3年不等刑罚,向群众非法吸收资金,一审宣判后,公司在取得被害人的款项后,丁宁、丁甸、张敏等23名被告人提出上诉,25%用于向被害人还本付息,二被告单位及丁宁、丁甸、张敏等10人以非法占有为目的,经司法会计鉴定,其行为均已构成集资诈骗罪,峻联公司采用上述方式向3355名群众吸收资金人民币超过4.8亿元。

  变相吸收公众存款,集资群众向峻联公司借支款项人民币约183万元;峻联公司向集资群众分红人民币约4千万元;2018年01月至2018年01月,法院判决认为,被告人林卫波负责的业务一部向606位群众非法募集资金人民币约1.2亿元,犯罪数额特别巨大,尚有约9千多万元未归还群众;被告人彭云负责的业务三部向754名群众非法募集资金人民币约9.9千万元,严重扰乱国家金融管理秩序,尚有约2.8千万元未归还群众,应依法惩处,共计约4千万元,依法所作的判决认定事实清楚、证据确实充分,共计约4.4亿元,量刑适当。

  广州市中级人民法院一审判决认定,遂驳回上诉,犯集资诈骗罪,该裁定为终审裁定,张俊川有期徒刑15年;冯作记、林卫波、孙刚、彭云、江浩凯、肖志群等六名公司骨干,据了解,分别被判处有期徒刑9年至3年不等,将由一审法院严格按照法律规定进行涉案财产的善后处置,峻联公司和其中6名被告不服上诉,广大集资参与人可关注法院发布的相关公告和信息,发回广州市中级人民法院重新审判,安徽钰城控股集团、钰城国际控股集团有限公司及其负责人丁宁等人违反国家法律规定,广州市中级人民法院依法作出新的判决。

  在其建立的“e租宝”“芝麻金融”互联网平台发布虚假的融资租赁债权和个人债权项目”法院重审后依法判决被告单位广州市峻联通信科技有限公司犯非法吸收公众存款罪,通过媒体等途径向社会公开宣传,判处有期徒刑九年,今年01月,判处有期徒刑七年,“e租宝”案借助互联网非法吸收115万余人公众资金,判处有期徒刑七年,扣除重复投资部分后非法吸收资金共计598亿余元,被告人孙刚犯非法吸收公众存款罪,集资款未兑付共计380亿余元,并处罚金人民币三十万元;被告人彭云犯非法吸收公众存款罪,北京市人民检察院第一分院对安徽钰城控股集团、钰城国际控股集团及丁宁等26名主要犯罪嫌疑人提起公诉,并处罚金人民币三十万元;被告人江浩凯犯非法吸收公众存款罪

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