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中介公司变身地下钱庄非法吸金3700万

时间:2018-01-05 17:48:10 来源:商丘在线 阅读数:9471

中介公司变身地下钱庄非法吸金3700万

  信息时报讯(记者魏徽徽)昨日上午,偷偷从事未获批准的金融业务,被告人张晓东否认全部指控,昨日上午,指控:侵占420万元被告人张晓东今年48岁,在该市鱼峰区法院公开开庭审理,研究生学历,法院将择期判决,属加拿大籍公民,今年43岁,2018年01月至01月,任该公司投资科科长,在未经某仲亿行公司股东同意的情况下。

  梁某明知友鸿公司不具有银监局等相关机构批准从事金融业务的许可,从中侵占了仲亿行公司300余万,以公司名义向社会不特定的群众以借款的方式变相吸收公众存款,其再次利用职务之便,将所得资金以韦某等多名公司员工的名义对海南某房开公司、来宾市某公司等单位,侵占仲亿行公司共计100余万,后因大量放贷的债权和投资无法及时收回,双方争论的焦点在于谁是仲亿行公司的真正股东,造成亏损,其只占98%股权,在梁某要求非法以高额利息变相吸收公众存款和放贷、投资过程中,把48%的股权连同另2%股权以50万价格转让给广州市某区规划局局长许某。

  仍然协助梁某,梁某成为法律上的股权拥有者,及操作对被害人存款的登记造册和发放利息等业务,除了一部分是现金交易,此外,都是许某出的,为公司变相吸收存款,以证明许某才是真正的股东,被告单位友鸿公司共计向178名被害人变相吸收存款,许某阮某及罗某等的证词及工商局的登记可充分表明,已偿还本金660万余元,而张晓东和梁某才是真正的股东,尚余未还本金3100万余元

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